Закрыли до конца осени

Напомним, иркутянин Денис Панишев является основателем кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» и также числится среди руководителей финансовой компании «Деловые инвестиции». Клиенты этих организаций оформляли вклады под высокие проценты, но в итоге, как это часто случается с финансовыми пирамидами, остались без своих сбережений. Выплаты прекратились в конце 2018 года, и тогда вкладчики направились в полицию и суды. В итоге дело возбуждено и расследуется, а среди потерпевших — тысячи граждан со всей России.

«Золотой фонд» начал свою деятельность в 2011 году, заманивая к себе людей навязчивой рекламой. Вкладчикам обещали высокие проценты, и многие, соблазнившись, понесли свои сбережения в кредитно-потребительский кооператив (КПК). Несколько лет организация работала как отлаженный механизм. Люди вкладывали деньги и забирали вклады с процентами по первому желанию. Но к концу 2018-го в работе случился сбой. Вкладчикам объяснили, что работать фонду мешают проверки госорганов, поэтому, чтобы продолжить деятельность, а значит, и выплаты, предложили всем участникам КПК перейти в финансовую компанию «Деловые инвестиции». Люди доверились словам менеджеров и подписали бумаги. Вскоре выплаты совсем прекратились, но вкладчиков при этом просили не беспокоиться и просто подождать. Офисы продолжали работать, сотрудники их успокаивали клиентов и принимали деньги от населения.

Поводом для уголовного дела стали множественные обращения в полицию обманутых граждан. Полицейские возбудили уголовное дело против Панишева и его соратника Михаила Дошина. «Вероятно, здесь использовалась классическая схема финансовой пирамиды, когда проценты пайщикам выдавались из вкладов новых клиентов»», — пояснили полицейские. Деятельность предполагаемых мошенников разворачивалась во многих городах России: Иркутске, Ангарске, Братске, Улан-Удэ, Челябинске, Новосибирске, Миассе, Омске и других. Тысячи людей остались обманутыми и ждут каких-либо результатов расследования, однако до завершения дела еще далеко. Имущество подозреваемых арестовано, документы и оборудование изъяты, ведется следствие.

В марте организатор сомнительного кооператива — 39-летний Денис Панишев был задержан Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при участии бойцов СОБР Управления Росгвардии и помещен в изолятор временного содержания. Позднее его перевели под домашний арест. Сроки продлевались уже три раза.

Тем временем состоялись суды, «Деловые инвестиции» признаны банкротом. Пострадавшие клиенты несут документы на постановку в очередь реестра кредиторов и жаждут расплаты. В четверг, 15 августа, когда решался вопрос о продлении ареста Панишеву, вкладчики, которые объединились в группу и общаются через мессенджеры, снова оживились, и в чате посыпались сообщения: «Лучше бы его в СИЗО отправили», «Лучше бы отпустили и дали работать, чтобы деньги возвращал, а так лежит на диване — отдыхает», «Так и просидит дома весь срок — зачтут домашний арест в счет наказания и все. Или за сроком давности дело закроют», «Для него это очень выгодно — тянуть срок», «Он свой срок дома мотает, а мы нервы все вымотали уже», «Мы так надеялись на прямую линию с Путиным и что? Помогли нам?», «Неужели все так и затухнет и не будет справедливости? Уж лучше бы сейчас сказали: ничего вы не получите. Зачем вся эта суета?», «А я продолжаю верить».

«Пятница» уже полгода следит за делом о новой финансовой пирамиде, корни которой пошли 
из Иркутска и распространились по нескольким регионам. Изначально руководитель «Золотого фонда» встречался с вкладчиками и лично всех успокаивал, обещал продать недвижимость, под залог которой заемщикам выдавались сбережения участников кредитно-потребительского кооператива, и рассчитаться. Некоторым даже удалось вернуть накопления. Однако выплаты были полностью остановлены, офисы закрыты, а руководители организаций взяты под арест. Расследование преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», продолжается силами отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.