Похождения тулунской аферистки

Предприимчивая уроженка Тулуна Марина Дмитриева со своими навыками по отъему денег у граждан вполне могла бы претендовать на звание Остапа Бендера в юбке. С одной поправкой: у героя Ильфа и Петрова была маленькая слабость — он чтил Уголовный кодекс, а Марина этой слабости лишена. Осужденная в 2009 году за мошенничество ушлая женщина воспользовалась отсрочкой приговора и организовала целых две финансовые пирамиды — корпорацию «Ромашка» и проект глубокой переработки конопли «ПромРуссКон».

Начинала в Тулуне

Свои первые шаги на ниве обмана честных граждан 28-летняя уроженка города Тулуна Марина, тогда еще носившая фамилию Катричева, начала в 2007 году. Являясь представителем кредитного потребительского кооператива «Рост» (подобные названия носят классические финансовые пирамиды. — Прим. авт.), она заставляла своих клиентов продавать квартиры и передавать ей деньги. Кроме того, пользуясь финансовой неграмотностью людей, она оформляла на них ипотечные кредиты. Причем на бОльшую сумму, чем требовалось для покупки жилья. А когда продавец возвращал излишек, Марина уверяла клиентов, что вернет эти деньги в банк, тем самым уменьшив их ипотеку, но на самом деле деньги присваивала.

Дела у мошенницы шли хорошо; как впоследствии выяснят следователи, каждую неделю она ездила в Иркутск и обратно, регулярно покупала себе букеты живых цветов. Однако роскошная жизнь продолжалась недолго, в правоохранительные органы пошли обманутые граждане, в отношении Марины было возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В результате деятельности аферистки пострадало 20 граждан. В январе 2009 года Катричеву заключили под стражу. Суд назначил Марине наказание в виде лишения свободы, но поскольку Марина воспитывала маленькую дочь, отбывание наказания было отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Потерпевшим в судебном порядке удалось компенсировать материальный ущерб, который нанесла им мошенница.

Умеет заговорить

После приговора суда Марина затаилась на несколько лет, но вкус легких денег не давал покоя. И она основала корпорацию «Ромашка». Под милым названием скрывалась классическая финансовая пирамида. Чтобы основать этот «бизнес», Дмитриевой даже не понадобились сколь-нибудь значительные финансовые траты — она просто создала закрытую группу в социальных сетях. Участникам группы Дмитриева умело внушала ощущение избранности — попасть в группу можно было только по приглашению. Дмитриева обещала вкладчикам до 65% годовых. Памятуя свой прошлый тулунский опыт, аферистка подстраховалась — деньги на счет Дмитриевой покупатели должны были вносить не от своего, а от ее имени и впоследствии расторгать договор. Без подписанного двустороннего соглашения и подтверждения финансовой операции с персональными данными потерпевшему довольно сложно защитить свои права в суде.

Крупные дивиденды первое время действительно выплачивались — за счет средств следующих клиентов. Воодушевленные вкладчики рассказывали о «Ромашке» своим друзьям и партнерам по бизнесу, количество клиентов пирамиды росло. Но понятно, что долго по такой схеме «корпорация» работать не могла. В мае этого года закрытая группа «Ромашка» просто исчезла, а Марина Дмитриева перестала выходить на связь. И только тогда пострадавшие начали активно искать информацию об аферистке, только тогда узнали, что доверили свои деньги женщине, судимой по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Масштаб обмана понятен на примере москвички пенсионного возраста Ольги Тихоновой, которая продала свою квартиру и вложила в проект четыре млн рублей. Сейчас женщина живет у родственников. Пострадавшие говорят, что Марина Дмитриева очень ловко использовала термины, которые звучат красиво, но для человека-нефинансиста совершенно непонятны. «Она так умеет заговорить, что забываешь, как тебя зовут», — делятся люди.

Производство оказалось пшиком

После закрытия «Ромашки» Марина Дмитриева как ни в чем не бывало запускает новое детище — проект глубокой переработки конопли «ПромРуссКон». В этот раз инвесторам были обещаны более скромные доходы — от 20 до 30% годовых. Дмитриева выступала на телевидении и проводила вебинары. Ухоженная бизнесвумен с упоением рассказывала о забытых русских традициях выращивания и переработки конопли, производные которой способны стать экологичной заменой ПЭТ-таре.

Сказочным обещаниям снова поверили десятки людей. Одна из них, Ирина Володина, в надежде помочь больному раком маленькому сыну перевела Дмитриевой семь млн рублей, на дивиденды женщина планировала покупать дорогостоящие лекарства. Конечно, отдавать такие огромные деньги неизвестно кому изначально Ирина не планировала. Сначала она вложила 10 тысяч рублей, потом продала имущество и вложила куда большую сумму, дивиденды исправно выплачивались. Все это время на своих вебинарах Дмитриева убеждала клиентов в крайней успешности своих бизнес-проектов.

«ПромРуссКон» планировал изготавливать бумагу, биотопливо, косметику, одежду, продукты питания и строительные материалы. Но все это только на словах, производственными мощностями компания не располагала. Когда дивиденды перестали поступать на счет, вкладчики начали писать заявления в полицию. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, жертвами мошеннических действий стали более 40 человек из 14 регионов страны, они инвестировали в проекты Дмитриевой свыше 30 млн рублей. По словам пострадавших, которые общаются между собой в социальных сетях, многие вкладчики до сих пор верят, что Дмитриева вернет их деньги. Общая сумма всех денег, вложенных людьми в проекты, составляет около 800 млн рублей.