Под домашним арестом

На прошлой неделе «Пятница» написала о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий против клиентов двух финансовых организаций, руководителем которых является один и тот же человек — Денис Панишев. Вкладчики, среди которых много иркутян и жителей области, соблазнившись высокими процентными ставками, в надежде приумножить свои накопления приносили деньги в «Золотой фонд» начиная с 2011 года. К концу 2018-го «надежный механизм» дал сбой — выплаты были приостановлены. О том, что правоохранители возбудили уголовное дело, а один из руководителей финансовой компании задержан, «Пятнице» сообщили вкладчики еще до того, как появилась официальная информация. Вскоре это подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали множественные обращения в полицию обманутых граждан, рискнувших вложить свои деньги сначала в кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд», а потом обманным путем переведенных в финансовую компанию «Деловые инвестиции». Вкладчики сообщали: выплаты в КПК приостановили, ссылаясь на временные трудности, но за несколько месяцев руководители так и не нашли решения проблем, а просто прекратили выдавать людям их деньги.

По данным полиции, Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области занимается сбором информации, необходимой для расследования. Организатор сомнительного кооператива — 39-летний Денис Панишев задержан Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при участии бойцов СОБР Управления Росгвардии.

Известно, что задержанный на протяжении нескольких лет принимал сбережения граждан под видом осуществления финансовой деятельности, а также заключал договоры займов денежных средств в шести регионах страны: Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Бурятии. Панишева сначала поместили в изолятор временного содержания, а позднее перевели под домашний арест до 29 мая. Для сбора доказательной базы в офисах «Золотого фонда» в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, а также местах проживания его руководителей проведены обыски, изъята документация и электронные носители информации.

— В 2017 году, после проверки деятельности КПК «Золотой фонд», уполномоченным госорганом было вынесено решение о запрете приема денежных средств и их выдачи из-за выявленных многочисленных нарушений. Однако вместо этого фигурант создал другую организацию и продолжил привлекать деньги от населения, — сообщают в полиции. — Было ли до этого момента с выплатой процентов все в порядке, мы сейчас проверяем. Вероятно, здесь использовалась классическая схема финансовой пирамиды, когда проценты пайщикам выдавались из вкладов новых клиентов.

В правоохранительные органы уже обратились десятки обманутых вкладчиков. С каждым днем их становится все больше. Ущерб от деятельности финансовой организации только в Иркутской области предварительно оценивается в десятки, а то и сотни миллионов рублей, а число пайщиков может составить около 2500 человек.

Обращайтесь  в полицию

Сотрудники Главного следственного управления призывают пострадавших вкладчиков обратиться с заявлением в ближайшую дежурную часть полиции по месту жительства или по адресу: Иркутск, улица Литвинова, 15. При себе необходимо иметь копии паспорта и всех имеющихся документов, подтверждающих внесение денежных средств в «Золотой фонд» или в «Деловые инвестиции». Дополнительные вопросы можно задать по телефону  8 (3952) 21-25-79.

«Пятница» внимательно следит за развитием событий вокруг крушения очередной финансовой пирамиды. Если в начале года ФК «Деловые инвестиции», куда перевели всех вкладчиков КПК «Золотой фонд», ссылался на временные трудности, просил клиентов подождать, то теперь уже деятельностью компании заинтересовались в ГУ МВД по Иркутской области. На прошлой неделе «Пятница» первой сообщила читателям, что по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело