Под домашним арестом

Организатор КПК «Золотой фонд» и ФК «Деловые инвестиции» Денис Панишев задержан
Текст: Ирина Покоева , Фото: «Вести — Иркутск» , Пятница , № 12 от 29 марта 2019 года , #Происшествия

На фото — один из фигурантов уголовного дела, руководитель кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд», он же исполнительный директор финансовой компании «Деловые инвестиции» Денис Панишев. Сейчас задержанный помещен под домашний арест. Если его вина будет доказана, то, согласно статье 159, ч. 4, УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вернутся ли при этом деньги вкладчикам — вопрос открытый
На фото — один из фигурантов уголовного дела, руководитель кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд», он же исполнительный директор финансовой компании «Деловые инвестиции» Денис Панишев. Сейчас задержанный помещен под домашний арест. Если его вина будет доказана, то, согласно статье 159, ч. 4, УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вернутся ли при этом деньги вкладчикам — вопрос открытый

На прошлой неделе «Пятница» написала о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий против клиентов двух финансовых организаций, руководителем которых является один и тот же человек — Денис Панишев. Вкладчики, среди которых много иркутян и жителей области, соблазнившись высокими процентными ставками, в надежде приумножить свои накопления приносили деньги в «Золотой фонд» начиная с 2011 года. К концу 2018-го «надежный механизм» дал сбой — выплаты были приостановлены. О том, что правоохранители возбудили уголовное дело, а один из руководителей финансовой компании задержан, «Пятнице» сообщили вкладчики еще до того, как появилась официальная информация. Вскоре это подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали множественные обращения в полицию обманутых граждан, рискнувших вложить свои деньги сначала в кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд», а потом обманным путем переведенных в финансовую компанию «Деловые инвестиции». Вкладчики сообщали: выплаты в КПК приостановили, ссылаясь на временные трудности, но за несколько месяцев руководители так и не нашли решения проблем, а просто прекратили выдавать людям их деньги.

По данным полиции, Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области занимается сбором информации, необходимой для расследования. Организатор сомнительного кооператива — 39-летний Денис Панишев задержан Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при участии бойцов СОБР Управления Росгвардии.

Известно, что задержанный на протяжении нескольких лет принимал сбережения граждан под видом осуществления финансовой деятельности, а также заключал договоры займов денежных средств в шести регионах страны: Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Бурятии. Панишева сначала поместили в изолятор временного содержания, а позднее перевели под домашний арест до 29 мая. Для сбора доказательной базы в офисах «Золотого фонда» в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, а также местах проживания его руководителей проведены обыски, изъята документация и электронные носители информации.

— В 2017 году, после проверки деятельности КПК «Золотой фонд», уполномоченным госорганом было вынесено решение о запрете приема денежных средств и их выдачи из-за выявленных многочисленных нарушений. Однако вместо этого фигурант создал другую организацию и продолжил привлекать деньги от населения, — сообщают в полиции. — Было ли до этого момента с выплатой процентов все в порядке, мы сейчас проверяем. Вероятно, здесь использовалась классическая схема финансовой пирамиды, когда проценты пайщикам выдавались из вкладов новых клиентов.

В правоохранительные органы уже обратились десятки обманутых вкладчиков. С каждым днем их становится все больше. Ущерб от деятельности финансовой организации только в Иркутской области предварительно оценивается в десятки, а то и сотни миллионов рублей, а число пайщиков может составить около 2500 человек.

Обращайтесь  в полицию

Сотрудники Главного следственного управления призывают пострадавших вкладчиков обратиться с заявлением в ближайшую дежурную часть полиции по месту жительства или по адресу: Иркутск, улица Литвинова, 15. При себе необходимо иметь копии паспорта и всех имеющихся документов, подтверждающих внесение денежных средств в «Золотой фонд» или в «Деловые инвестиции». Дополнительные вопросы можно задать по телефону  8 (3952) 21-25-79.

«Пятница» внимательно следит за развитием событий вокруг крушения очередной финансовой пирамиды. Если в начале года ФК «Деловые инвестиции», куда перевели всех вкладчиков КПК «Золотой фонд», ссылался на временные трудности, просил клиентов подождать, то теперь уже деятельностью компании заинтересовались в ГУ МВД по Иркутской области. На прошлой неделе «Пятница» первой сообщила читателям, что по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело

Комментарии

Нажмите "Отправить". В раcкрывшейся форме введите свое имя, нажмите "Войти". Вы представились сайту. Можете представиться через свои аккаунты в соцсетях. После этого пишите комментарий и снова жмите "Отправить" .

Система комментирования SigComments