Обман на удаленке

Заключенный ангарской ИК-15 обвиняется в мошенничестве на 2,2 миллиона рублей
Текст: Ирина Покоева , Фото: из архива Александра Маркова , Пятница , № 20 от 11 июня 2020 года , #Происшествия
Черная «Тойота Камри» 2012 года выпуска должна была стать одной из покупок владимирского автосалона «АвтоштаДт», однако владелец автомобиля не получил обещанных по телефону денег и отказался оформлять сделку документально. Это фото — все, что осталось у хозяина салона после перевода 500 тысяч рублей на счет мошенников
Черная «Тойота Камри» 2012 года выпуска должна была стать одной из покупок владимирского автосалона «АвтоштаДт», однако владелец автомобиля не получил обещанных по телефону денег и отказался оформлять сделку документально. Это фото — все, что осталось у хозяина салона после перевода 500 тысяч рублей на счет мошенников

За что судят

Заключенный, его сестра и приятель обвиняются в совершении 18 преступлений. Каждого из них судят по четырем статьям Уголовного кодекса России: 158 — кража, 159 — мошенничество, 183 — незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, с причинением крупного ущерба и с корыстной заинтересованностью, 272 — неправомерный доступ к компьютерной информации. Обвинения отягощаются тем, что совершены они организованной группой лиц по предварительному сговору, а ущерб в 2,2 миллиона рублей считается особо крупным. Все трое частично признали свою вину. Потерпевшими признаны семь человек. Деньги мошенники потратили по своему усмотрению.

Имея доступ к сотовой связи, 30-летний мужчина, отбывающий свой очередной срок в ангарской колонии, разработал и воплотил в жизнь мошенническую схему, с помощью которой ему удалось присвоить более двух миллионов рублей. В сообщники заключенный привлек родную сестру и ранее судимого 41-летнего товарища. Жертвами нового способа мошенничества стали семь человек из разных городов России, в основном владельцы дорогих автомобилей, желающие продать свои иномарки. Кстати, организатору удавалось параллельно вести две сложные обманные линии; вторая, правда, принесла несоизмеримо меньшие деньги. По версии следствия, для достижения своих целей группа совершила 18 преступлений.

Виталий Иванов оказался в ангарской колонии в 2018 году. Это не первый его срок, не второй и даже не третий: молодой мужчина судим уже десять раз и всякий раз по одним и тем же статьям — кража, грабеж, мошенничество. Ни жены, ни детей у Виталия нет. Зато есть родная сестра, с которой он периодически созванивался — у осужденного всегда под рукой был мобильный телефон. Пользовался он им, разумеется, втайне от сотрудников колонии. В конце 2018 года Виталий замыслил очередную аферу: в его новом деле фигурируют преступления, совершенные с декабря 2018-го по апрель 2019-го.

Одну из схем можно условно назвать «Продавец и покупатель». Виталий в них всегда выступал покупателем, которому срочно нужно купить именно то, что предлагает продавец. Сам заключенный разработал аферу или узнал о ней от кого-то — история умалчивает, однако ему удалось ввести в заблуждение весьма неглупых людей.

— Сообщники его искали на сайтах «Дром» и «Авито» объявления о продаже автомобилей, причем выбирали только дорогие машины, цена которых от миллиона рублей и выше. Параллельно с этим находили информацию об имеющихся в том же городе автосалонах, которые занимаются скупкой иномарок, — рассказывает Игорь Феоктистов, следователь отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. — Дальше заключенный действовал самостоятельно.

Виталий набирал номер автовладельца и говорил, что готов, не торгуясь, прямо сегодня купить машину, объяснял, что дело срочное и не терпит отлагательства. Легенда всегда была примерно одинаковая: завтра на предприятии будет большая проверка, которая грозит выявлением недостачи на балансе именно такого автомобиля — такого же года выпуска, такого же цвета. Виталий пояснял, что сам не сможет присутствовать на сделке, так как покупать машину для предприятия будет третье лицо, чтобы не вызывать подозрений. Главное заключалось в том, что продавец должен передать номер счета, на который покупатель переведет оплату. Ровно после того, как на указанный счет упадут деньги, последует перевод и автовладельцу.

— Он убеждал собственников автомобилей, что они находятся в безопасности и ничем не рискуют: дескать, до поступления полной оплаты на их личный счет передавать автомобиль не потребуется, — объясняет, как работала обманная схема, Игорь Александрович, — поэтому продавцы соглашались на такую сделку.

А дальше в схему нужно было вовлечь «покупателя». Эта роль, как правило, доставалась автосалону, занимающемуся куплей-продажей подержанных иномарок. Им Виталий представлялся уже родственником того самого автовладельца и рассказывал другую легенду: дескать, это моя машина, но оформлена на «брата», поэтому он при-едет к вам, вы договоритесь о цене, а переведете деньги на мой счет — «брат» вам его передаст.

— Получается, когда продавец машины и автосалон созванивались, оба уже друг про друга знали и были готовы к сделке. Автовладелец приезжал в салон с определенными установками: он соглашался на ту сумму, которую называли в салоне, — якобы по такой цене автомобиль должен пройти по документам предприятия, затем передавал номер счета и ждал перевод на свою карту, — поясняет следователь. — Разумеется, после поступления денег к злоумышленникам абонент просто отключался.

В это время автосалон предлагал продавцу приступить к переоформлению машины, на что получал отказ, ведь обещанная сумма на карту не пришла. А дальше — взаимные обвинения, разборки, вызов полиции и осознание того, что сделка была организована мошенниками. Вся схема укладывалась в один рабочий день.

«Пятница» связалась с одним из потерпевших — владельцем салона «АвтоштаДт» во Владимире Александром Марковым.

— 20 декабря 2018 года мне позвонил, как мы теперь уже знаем, заключенный из Ангарска, — вспоминает Александр. — Предложил мне выкупить «его» «Тойоту Камри», но пояснил, что на сделке будет его «водитель», на которого и оформлена машина. Оказалось, что автомобиль был в ДТП плюс находился в залоге. В общем, я предложил свою цену — 500 тысяч рублей. Собственник согласился. Я предложил наличные, но автовладелец отказался, сказал, что нужен перевод, и предоставил счет, куда я отправил всю сумму. Буквально за пару минут стало ясно, что это подстава. Мы все стали нервничать, звонить в полицию, в Сбербанк, я просил отменить операцию. Машину в итоге арестовали на полгода, а я уже на следующий день знал имя владелицы карты, куда отправил деньги, — это была жена приятеля заключенного. С ее карты деньги разошлись по другим счетам, в том числе этому приятелю и сестре заключенного. Я все знал, а сделать уже ничего было нельзя. Да и сейчас, когда все соучастники задержаны и идет суд, я ничего не жду. Мошенники крадут деньги не для того, чтобы их потом возвращать.

Как рассказывают в ГСУ, жертвами мошенников стали еще перекупщики из Тулуна, а также жители Омской области и Республики Калмыкии. А в Санкт-Петербурге по подобной схеме было «куплено» дорогое ювелирное изделие. Каждый из потерпевших потерял от 200 до 600 тысяч рублей.

— Вторая схема была более трудозатратной, но менее прибыльной, — продолжают следователи. — Главный подозреваемый также звонил по объявлениям продавцам, говорил, что юридическое лицо планирует купить их машины. Затем якобы для оформления предварительного договора купли-продажи просил передать паспортные данные и банковские реквизиты для оплаты. Вместе с тем выяснял, к этому ли счету подключен мобильный банк продавца — это было ключевым моментом в схеме. Когда все сведения были собраны, сообщники оформляли на себя или подставное лицо поддельную нотариальную доверенность, дающую право на восстановление и получение сим-карты у сотового оператора на указанного человека. Затем сим-карта автовладельца блокировалась, подключалась ее копия, и злоумышленники получали доступ к чужим счетам через онлайн-банк. Таким способом сообщникам удалось получить доступ к счетам пяти человек.

К счастью автовладельцев, воспользоваться чужими деньгами злоумышленники смогли только в двух случаях — аферисты украли лишь 11 и 17 тысяч с двух счетов.

Вероятно, в ближайшее время срок наказания для Виталия увеличится; кроме того, судимость и лишение свободы грозят его сестре и другу.

P.S. Имена злоумышленников изменены.

На фото — собственник автосалона «АвтоштаДт» Александр Марков  из Владимира. Он признан одним из потерпевших от деятельности преступного сообщества. Ущерб Александра составил  500 тысяч рублей. «Через пять минут после перевода денег я позвонил в Сбербанк и заявил о мошенничестве. Со мной связалась служба безопасности банка, но после переговоров счет не был арестован, операцию никто не отменил, что меня очень удивило, — рассказывает Александр. — Когда обвиняемые будут осуждены, если их признают виновными, планирую обратиться в банк с претензией»
На фото — собственник автосалона «АвтоштаДт» Александр Марков из Владимира. Он признан одним из потерпевших от деятельности преступного сообщества. Ущерб Александра составил 500 тысяч рублей. «Через пять минут после перевода денег я позвонил в Сбербанк и заявил о мошенничестве. Со мной связалась служба безопасности банка, но после переговоров счет не был арестован, операцию никто не отменил, что меня очень удивило, — рассказывает Александр. — Когда обвиняемые будут осуждены, если их признают виновными, планирую обратиться в банк с претензией»