Мошенник общего режима

Заключённый Ангарской ИК-15 получил ещё семь лет особого режима за мошенничество из-за решётки
Новый приговор для  «героя» материала стал одиннадцатым! Он проведёт за решеткой восемь лет
Новый приговор для «героя» материала стал одиннадцатым! Он проведёт за решеткой восемь лет

Жулик обманывал прямо из колонии, а на свободе ему помогали родная сестра и приятель. 30-летний заключённый разработал две мошеннические схемы, для которых ему были нужны только мобильный телефон и доступ в Интернет. Почему и то и другое у неоднократно судимого Виталия Иванова имелось в исправительной колонии — другой вопрос. Факты таковы: заключённый регулярно выходил в Сеть, изучал сайты объявлений, вёл переговоры с потенциальными жертвами и давал указания помощникам на воле. Примерно за полгода на троих подельников в разном соотношении было поделено 2,2 миллиона нечестных рублей. Эта сумма стоила 7 лет свободы для организатора и 5 лет — для приспешника; сестра идейного вдохновителя получила 4 года условно с испытательным сроком в 5 лет.

Главной и самой доходной схемой стала афера, которую можно условно назвать «Продавец и покупатель». Её жертвами стали 7 человек из разных городов России, в основном владельцы дорогих автомобилей, желавшие продать свои иномарки.

Всё началось в конце 2018 года. В новой схеме Виталий всегда выступал покупателем, которому срочно нужно купить именно то, что предлагал продавец. Как рассказал следователь отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Феоктистов, заключённый с сообщниками, а иногда и сам искал на сайтах «Дром» и «Авито» объявления о продаже автомобилей. Выбирали только дорогие машины, цена которых была миллион рублей и выше.

Параллельно злоумышленники находили информацию об имеющихся в том же городе автосалонах, занимающихся скупкой подержанных иномарок. Дальше на авансцену выходил Виталий: он вёл переговоры со всеми участниками аферы от начала и до конца операции.

Мошенник набирал номер автовладельца и говорил, что готов, не торгуясь, прямо сегодня купить машину: объяснял, что дело срочное. Легенда всегда была примерно одинаковая: завтра на предприятии будет большая проверка, которая грозит выявлением недостачи на балансе именно такого автомобиля — такого же года выпуска, такого же цвета. Виталий пояснял, что сам не сможет присутствовать на сделке, так как покупать машину для предприятия будет третье лицо, чтобы не вызывать подозрений. Главное заключалось в том, что продавец должен передать номер счёта, на который покупатель переведёт оплату; ровно после того как на указанный счёт упадут деньги, последует перевод и автовладельцу.

30-летний аферист был убедителен и красноречив, его истории звучали реалистично. Он убеждал собственников автомобилей, что они находятся в безопасности и ничем не рискуют: дескать, до поступления полной оплаты на их личный счёт передавать автомобиль не потребуется. Поэтому продавцы соглашались на такую сделку.

А дальше в схему нужно было вовлечь «покупателя». Эта роль, как правило, доставалась автосалону. Сотрудникам салона Виталий представлялся родственником того самого автовладельца и рассказывал другую легенду: это моя машина, но оформлена на брата, поэтому он приедет к вам, вы договоритесь о цене, а переведёте деньги на мой счёт — брат вам его передаст.

Для покупателей не было большой разницы, на какой счёт высылать средства, ведь сам продавец приносил им номер счёта и сам просил сделать перевод именно на него. Разумеется, и продавец, и покупатель до определённого времени даже не подозревали, что идут на поводу у хитрого злоумышленника.

— Продавец машины и сотрудник автосалона, когда встречались, уже были готовы к сделке, знали многое друг о друге. Автовладелец приезжал в салон с определёнными установками: он соглашался на ту сумму, которую называли в салоне, — якобы по такой цене автомобиль должен пройти по документам предприятия; затем передавал номер счёта и ждал перевод от «заказчика» на свою карту, — поясняет следователь. — Разумеется, после поступления денег злоумышленникам абонент просто отключался.

Что происходило в это время в автосалоне, можно живо представить: покупатель предлагал приступить к переоформлению машины, но вдруг получал отказ — ведь продавец ждал поступления денег на свой счёт, а их всё не было. А дальше — взаимные обвинения, обоюдные подозрения, разборки, вызов полиции и осознание того, что сделка была организована третьим лицом и именно оно и есть преступное звено.

Надо сказать, что от момента звонка владельцу автомобиля до получения денег на счёт проходило всего несколько часов. Мошенник действовал напористо, изображал срочность. Если абонент на другом конце провода начинал сомневаться, преступник больше не тратил на него время и искал новую жертву.

— 20 декабря 2018 года мне позвонили с предложением выкупить «Тойоту Камри», — рассказывает Александр Марков, один из потерпевших, владелец салона «АвтоштаДт» во Владимире. — Мужчина пояснил, что на сделке будет его «водитель», на которого и оформлена машина. Оказалось, что автомобиль был в ДТП плюс находился в залоге, и я предложил свою цену — 500 тысяч рублей. Собственник согласился и предоставил счёт, куда я отправил всю сумму. Буквально за пару минут стало ясно, что это подстава. Мы все начали нервничать, звонить в полицию, в Сбербанк, я просил отменить операцию. Машину в итоге арестовали на полгода, а я уже на следующий день знал имя владелицы карты, куда отправил деньги: это была сестра или жена приятеля заключённого. С её карты деньги разошлись по другим счетам, в том числе этому приятелю и сестре заключённого.
Я всё знал, а сделать уже ничего было нельзя.

Узнав о том, какие сроки получили преступники, Александр не обрадовался: «Денег своих, похоже, я всё равно не увижу. Мошенники крадут не для того, чтобы потом отдать».

Кстати, аферисты интересовались не только машинами — в Санкт-Петербурге ими по подобной схеме было «куплено» дорогое ювелирное изделие. Каждый из потерпевших потерял от 200 тыс. до 600 тыс. руб.

Что касается второй схемы, то её можно назвать «Продавец и онлайн-банк». Эта система обмана была более трудозатратной, но гораздо менее прибыльной. Виталий также звонил по объявлениям, говорил, что юридическое лицо планирует купить у этих людей машины. Затем якобы для оформления предварительного договора купли-продажи просил передать паспортные данные и банковские реквизиты для оплаты. Вместе с тем выяснял, к этому ли счёту подключён мобильный банк продавца, это было ключевым моментом в схеме.

Как только все сведения были собраны, сообщники оформляли на себя или подставное лицо поддельную нотариальную доверенность, дающую право на восстановление и получение сим-карты у сотового оператора на указанного человека.

А дальше сестра главного мошенника, его приятель или нанятый человек шёл в офис мобильного оператора, предъявлял доверенность и копию паспорта абонента, просил отключить сим-карту, объясняя это, например, потерей телефона. И тут же просил выдать новую симку на этот же номер. Когда действующая сим-карта автовладельца блокировалась, подключалась её копия, и злоумышленники получали доступ к чужим счетам через онлайн-банк. Таким способом сообщникам удалось получить доступ к счетам пяти человек.

К счастью для автовладельцев, воспользоваться чужими деньгами злоумышленники смогли только в двух случаях — аферисты украли лишь 11 тыс. и 17 тыс. с двух счетов.

Приговор всем участникам преступной группы был оглашён 16 октября.

P. S. Имена злоумышленников изменены.