Иркутского предпринимателя заподозрили в контрабанде леса и покушении на мошенничество

В Иркутской области полицейские совместно со специалистами Иркутской таможни задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса и покушении на мошенничество. Об этом накануне, 25 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Для вывоза леса подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара.

- Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему хищения денежных средств. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе, - отметила Ирина Волк. – После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России.

Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей. Однако бизнесмен решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.

- Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - резюмировала Ирина Волк.