Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан

Иркутской таможней на канале экспорта леса выявлены три преступления, связанные с контрабандой пиломатериалов, а также невозвратом валютных денежных средств в особо крупном размере за лес, поставленный в Афганистан, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.

Два преступления связаны с деятельностью двух различных фирм - лесоэкспортеров, осуществлявших свою деятельность в Тайшетском районе по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Афганистан. Кроме того, руководитель одной из вышеуказанных фирм также привлечен к уголовной ответственности по факту контрабанды в эту же страну партии пиломатериалов. Было установлено, что каждой фирмой в  2013 и в 2015 годах были заключены долгосрочные внешнеэкономические контракты на поставку пиломатериалов хвойных пород (обрезных, досок, брусков) в Афганистан в адрес различных инопартнеров. В обоих случаях на счета российских банков валютная выручка в срок, предусмотренный заключенными внешнеэкономическими контрактами, не поступила.

Руководители и должностные лица одной из фирм не осуществили действий с целью возврата денежных средств на общую сумму более 2,7 млн. долларов США (172,9 млн. в рублевом эквиваленте); второй фирмы - на общую сумму на сумму  более 958 тысяч долларов США (более 55,8 в рублевом эквиваленте).

Более того,  одна из фирм по личному заявлению директора закрыла в уполномоченном банке паспорт сделки, предназначенный для целей валютного контроля, по заключенному внешнеэкономическому контракту, в связи с «переводом» его на обслуживание в другой российский банк, «забыв» при этом перевести на обслуживание в новый банк внешнеэкономический контракт.

Вторая же фирма -лесоэкспортер была реорганизована с целью прекращения дальнейшей деятельности путем её присоединения к иной фирме, которая в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. Соответственно, в связи с закрытием клиентом своих расчетных счетов при ликвидации юридического лица в уполномоченном банке  также был закрыт и паспорт сделки по заключенному внешнеэкономическому контракту.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размерах отделом дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ.

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни также было выяснено, что одной из вышеуказанных фирм  на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни было подано 18 деклараций на товары, где на экспорт был заявлены пиломатериалы хвойных пород, общим объемов около 2 тысяч кубометров на сумму более 12,3 млн. рублей. При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки - был не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, был представлен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке. Начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина пояснила, что, фирма представила недействительный, заведомо подложный документ на древесину неизвестного происхождения с целью введения таможенный орган в заблуждение для принятия им неправомерного решения, связанного с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС.

По данному факту отделением дознания Иркутской таможни в отношении директора данной фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере.