Группа обнальщиков задержана в Иркутске

Сотрудники иркутской полиции задержали одиннадцать человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Во время обысков было изъято больше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебная документация, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. По версии следствия, подозреваемые осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации – оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

«По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход не меньше 15 млн. рублей. Четверо участников группы помещены в изолятор временного содержания. Оперативниками и следователями принимаются меры к установлению других возможных участников нелегального бизнеса», -- пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).

Иллюстрации: 
Комментарии

Нажмите "Отправить". В раcкрывшейся форме введите свое имя, нажмите "Войти". Вы представились сайту. Можете представиться через свои аккаунты в соцсетях. После этого пишите комментарий и снова жмите "Отправить" .

Система комментирования SigComments