23 миллиона на махинациях с квартирами

Во время строительства Богучанской ГЭС под затопление попали поселки Кеуль и Невон Усть-Илимского района. Жителям этих населенных пунктов пришлось покинуть свою малую родину и переехать в Иркутск, Усть-Илимск и Братск. Тогда, в 2013 году, замдиректора специально созданного ведомства ОГКУ «Дирекция по подготовке ложа водохранилища БоГЭС» придумала, как ей казалось, ловкий способ собственного обогащения — приобретать для переселенцев квартиры по завышенной цене, отдать продавцу часть денег, а оставшееся забрать себе. Таким образом чиновница и ее подельники присвоили 23 миллиона бюджетных средств. Правда, деньги им пришлось вернуть.

Нехитрая, но прибыльная схема

Афера с участием усть-илимской чиновницы и местных риелторов вскрылась благодаря слаженной работе полицейских и сотрудников УФСБ России по Иркутской области. Расследовали это непростое дело сотрудники Следственного комитета. В 2015 году, в начале расследования, речь шла о 1,3 млн незаконно полученных денег; в ходе следствия, когда обнаружились новые эпизоды, сумма выросла до 23 млн рублей.

В 2013 году была создана региональная программа «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС». Заместителя директора вышеупомянутого ведомства Кристину Т. очень заинтересовал один из пунктов программы: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления БоГЭС». Деньги на переселение людей выделялись из бюджетов двух уровней — федерального и регионального. Замдиректора решила присвоить часть государственных финансовых средств.

К исполнению придуманной самолично нехитрой схемы она привлекла директора риелторского агентства и еще нескольких человек — согласно Уголовному кодексу, эти действия квалифицируются как создание организованной группы.

Ввиду служебного положения Кристине были прекрасно известны адреса, по которым проживали будущие переселенцы, и их персональные данные. Опыта в поиске и оформлении сделок по купле-продаже квартир чиновница не имела и решила воспользоваться услугами профессионалов — риелторов агентства «Статус+». Риелторы тоже вошли в долю. Они подыскивали для переселенцев максимально недорогое жилье в Усть-Илимске. Неискушенных сельских жителей было легко обмануть, представив халупу лучшим вариантом из имеющихся.

Продавцам перечислялась сумма, превышающая стоимость их жилья, разницу они возвращали мошенникам — либо наличными на руки, либо переводили на счет родственников последних. Понятно, что продавцы задавали вопросы, им была не совсем понятна необычная схема покупки жилья. На эти вопросы аферисты отвечали на голубом глазу: «Деньги, которые вы вернули, будут переданы переселенцам в качестве компенсационных выплат».

Кристина Т. пользовалась доверием и уважением со стороны руководства государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке ложа водохранилища БоГЭС». Руководители подписывали договоры купли-продажи, не догадываясь о махинациях.

115 томов уголовного дела

Когда о многомиллионной афере стало известно сотрудникам правоохранительных органов, в отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Данное преступление, кстати, относится к категории тяжких и предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Расследование многочисленных эпизодов длилось три года; по мере того как следователи находили новых продавцов, во­влеченных в мошенническую схему, увеличивалась и сумма ущерба, которая в итоге составила 23 млн рублей. Никто из подсудимых свою вину не признал и попыток компенсировать причиненный ущерб не предпринял. Во время расследования были допрошены более 300 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических. Объем уголовного дела составил более 115 томов.

На прошлой неделе Усть-Илимский городской суд вынес приговор пятерым подсудимым. При назначении наказания был учтен ряд смягчающих обстоятельств — положительные характеристики, наличие малолетних детей, отсутствие судимостей. Все пятеро участников аферы получили реальное лишение свободы и крупные штрафы. Кристине Т. суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в размере 400 тыс. рублей, ее ближайшим помощникам — четыре с половиной и четыре года с выплатой штрафов 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно. Еще двое подельников получили по три года и штраф 200 тыс. и 100 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Двоим из пяти фигурантов дела (не Кристине. — Прим. авт.) суд назначил отсрочку отбывания наказания до того момента, когда их малолетние дети достигнут возраста 14 лет.

Часто фигуранты дел о мошенничестве в крупном размере так надежно прячут прикарманенные деньги, что взыскать с них сколь-нибудь приличную сумму практически невозможно. Дело усть-илимских аферистов стало исключением. В пользу министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области суд взыскал с осужденных в солидарном порядке 23 млн 164 тысячи рублей.